证券代码：600096          证券简称：云天化          公告编号：临 2023-037

       云南云天化股份有限公司

   第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

   全体董事参与表决

   一、董事会会议召开情况

   云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

十三次（临时）会议通知于 2023 年 3 月 22 日以送达、邮件等方式通

知全体董事及相关人员。会议于 2023 年 3 月 27 日以现场表决和通讯

表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董

事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于共同

投资设立合资公司暨关联交易的议案》

                。

   关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该

议案回避表决。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临

   （二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开

   详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临

特此公告。

        云南云天化股份有限公司

              董事会

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